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因對外支付殘缺污損人民幣等違法行為 招商銀行青島分行被罰82萬

2021-11-11 12:55:26 作者:青島新聞網 來源:新聞資訊網

  信網11月8日訊 據中國人民銀行青島市中心支行11月5日公開的行政處罰信息公示表顯示,招商銀行股份有限公司青島分行因多起違法行為被中國人民銀行青島市中心支行處罰。

  據了解,招商銀行股份有限公司青島分行存在以下違法行為:1、超期向人民銀行報送個人銀行結算賬戶資料;超期向人民銀行報送單位銀行結算賬戶開戶資料;超期向人民銀行報送撤銷單位銀行結算賬戶資料;票據業務貿易背景真實性審核不嚴格。2、假幣解繳信息未序時逐筆登記《假幣收繳代保管登記薄》;對外支付殘缺污損人民幣。3、未按規定履行反洗錢內控制度和組織機構建設義務;未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料。

  針對上述違法行為,中國人民銀行青島市中心支行責令招商銀行股份有限公司青島分行限期改正,給予警告,并沒收違法所得1.519188萬元,罰款81.319188萬元,罰沒共計82.838376萬元。

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